Схема на 190 миллионов дохода: Детали расследования дела о нелегальном банкинге в Приангарье

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли подробности крупного уголовного дела о незаконной банковской деятельности в Иркутской области. Фигурантами дела стали трое местных жителей и представитель руководства одного из региональных банков.

Злоумышленники предоставляли клиентам услуги по инкассации и обналичиванию безналичных средств, используя счета трех десятков подставных фирм. За каждый перевод организаторы удерживали не менее 14% от суммы. В рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ проведены обыски, в ходе которых полиция изъяла крупную сумму наличных и 9 премиальных иномарок. В настоящее время устанавливаются все участники и клиенты нелегальной сети.⠀