В МВД объяснили, почему банки стали чаще проверять переводы клиентов

Даже перевод между собственными счетами может попасть под дополнительный контроль банка, предупредили в МВД. Банк России утвердил девять признаков подозрительной активности при снятии наличных: среди них – перевод самому себе через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей, обналичивание в течение суток после получения кредита, смена привязанного к интернет-банку номера телефона, а также такие нетипичные действия, как снятие денег в необычное время или в незнакомом банкомате, использование непривычного способа выдачи, всплеск телефонной активности за шесть часов до операции, вход в приложение с нового устройства, вредоносное ПО на смартфоне и пять и более отказов в выдаче наличных за день.

В ведомстве подчеркнули: автоматической блокировки счета не будет – банк лишь свяжется с клиентом для подтверждения операции. Основная цель мер – защита от мошенников, которые все чаще убеждают россиян добровольно снимать или переводить крупные суммы.

источник NEFT — Новости ХМАО-Югры