В Карелии полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность организованной преступной группы
Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия стало известно, что группа людей скупает банковские карты. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что на территории Петрозаводска действует организованная группа под руководством 23-летнего горожанина и раскрыли схему их нелегального заработка.
Так, в 2024 году фигурант организовал деятельность для извлечения прибыли через теневую схему обработки платежей. Для этого требовались банковские и сим-карты. Их покупали у граждан и предоставляли необходимые данные на интернет-площадку, где циркулировали потоки денежных средств, заработанных на нелегальном бизнесе. Площадка запрограммирована на то чтобы переводить деньги с одной банковской карты на другую. Прибыль составляла от 4 до 9% от оборота по карте.
Для этой деятельности подозреваемый открыл 2 офиса в карельской столице, которые работали круглосуточно и без выходных. Сотрудники вводили на площадку данные новых карт и следили чтобы их не блокировали. А если блокировка происходила, то изыскивали любую возможность обналичить средства.
Таким образом, банковские карты, которые граждане продавали, оказывались частью преступной схемы по отмыванию денег.
Сотрудниками полиции задокументировано извлечение дохода от незаконной банковской деятельности в сумме более чем 3,7 миллионов рублей.
В оперативной разработке преступной группы также участвовали сотрудники Управления уголовного розыска и Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Карелия, ОЭБиПК УМВД России по Петрозаводску.
Следователями СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой и о незаконном обороте средств платежей совершенном организованной группой.
При одновременном проведении обысков в 13 помещениях (офисах и жилищах) изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, наличные деньги. Мероприятия проходили с участием сотрудников УФСБ России по Республике Карелия и при силовой поддержке подразделений СОБР и ОМОН Росгвардии.
Организатор преступной группы заключен под стражу. В отношении других фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия стало известно, что группа людей скупает банковские карты. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что на территории Петрозаводска действует организованная группа под руководством 23-летнего горожанина и раскрыли схему их нелегального заработка.
Так, в 2024 году фигурант организовал деятельность для извлечения прибыли через теневую схему обработки платежей. Для этого требовались банковские и сим-карты. Их покупали у граждан и предоставляли необходимые данные на интернет-площадку, где циркулировали потоки денежных средств, заработанных на нелегальном бизнесе. Площадка запрограммирована на то чтобы переводить деньги с одной банковской карты на другую. Прибыль составляла от 4 до 9% от оборота по карте.
Для этой деятельности подозреваемый открыл 2 офиса в карельской столице, которые работали круглосуточно и без выходных. Сотрудники вводили на площадку данные новых карт и следили чтобы их не блокировали. А если блокировка происходила, то изыскивали любую возможность обналичить средства.
Таким образом, банковские карты, которые граждане продавали, оказывались частью преступной схемы по отмыванию денег.
Сотрудниками полиции задокументировано извлечение дохода от незаконной банковской деятельности в сумме более чем 3,7 миллионов рублей.
В оперативной разработке преступной группы также участвовали сотрудники Управления уголовного розыска и Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Карелия, ОЭБиПК УМВД России по Петрозаводску.
Следователями СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой и о незаконном обороте средств платежей совершенном организованной группой.
При одновременном проведении обысков в 13 помещениях (офисах и жилищах) изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, наличные деньги. Мероприятия проходили с участием сотрудников УФСБ России по Республике Карелия и при силовой поддержке подразделений СОБР и ОМОН Росгвардии.
Организатор преступной группы заключен под стражу. В отношении других фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.