💰 В Иркутской области задержали группу теневых банкиров. Они незаконно обналичили миллиард рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемые преступники организовали перевод безналичных средств граждан и организаций на счета 35 подконтрольных фиктивных фирм. Содействие им оказывал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Не имея необходимых лицензий, трое злоумышленников предоставляли услуги кассового обслуживания, инкассации и денежных переводов.

Под видом оплаты фиктивных сделок они обналичивали капитал и возвращали его заказчикам, удерживая комиссию в размере не менее 14%. По имеющимся оценкам, незаконный доход фигурантов достиг порядка 190 миллионов рублей.

Во время обысков у троих подозреваемых изъяли наличные в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документацию, электронные носители и другие предметы, важные для расследования. Возбуждено уголовное дело.

📹 Видео МВД России