В России усиливается контроль за переводами на счета граждан.

Если разница между поступлениями и официальным доходом превышает 2,4 млн рублей в год, это может привести к проверкам. Под пристальным вниманием оказываются регулярные переводы, повторяющиеся суммы и большое число отправителей.

При выявлении незадекларированных доходов возможны штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.